compliance officer

Compliance Officer (100%)

Geneva | Permanent Contract | Swiss Private Bank

Agius & Partners SA is hiring on behalf of a well-established Swiss private bank in Geneva to recruit a Compliance Officer as part of the continued strengthening of its Compliance function.

Mission

Within the Compliance department, you will play a key role in managing regulatory, AML, and cross-border risks, while actively supporting front-office teams in ensuring full adherence to Swiss and international regulatory requirements

Key Responsibilities

• Review and ongoing monitoring of account openings for individual and corporate clients.
• Management of account freezes and unfreezes.
• Participation in enhanced due diligence reviews and monitoring of high-risk client relationships and transactions.
• Review and validation of account amendments (powers of attorney, changes of beneficial owner or controlling person).
• Handling and validation of PEP / Financial Crime / Sanctions alerts, including client screening and transaction filtering.
• Review, onboarding, and maintenance of external counterparties (e.g. correspondent banks, card issuers).
• Provide proactive advisory support to Relationship Managers on AML, Sanctions & Embargoes, and cross-border matters.
• Presentation of cases to the Diligence Committee.
• Contribution to regulatory watch activities and updates of internal policies and procedures.

Your Profile

• Degree from a business school and/or Bachelors degree in Law or Management; specialised Compliance training is an advantage.
• Minimum 3 years of experience as a Compliance Officer within a Swiss private bank.
• Strong knowledge of Swiss and international banking, AML, and tax regulations.
• Proven experience with CIM / APSYS (including MIS list management and strong understanding of data fields and system logic) and/or S2i is a strong asset.
• Fluent in English and French, both written and spoken.
• Additional language skills and/or exposure to MENA or CIS markets are considered an advantage.
• Strong communication skills with a service-oriented and pragmatic mindset.
• Swiss resident, with availability to start on short notice preferred

Compliance Officer (100%)

Genève | CDI | Banque privée suisse

Agius & Partners SA recrute pour le compte dune banque privée suisse bien établie à Genève un(e) Compliance Officer afin de renforcer son département Compliance dans le cadre du développement de ses activités.

Mission

Au sein du service Compliance, vous contribuerez activement à la maîtrise des risques réglementaires, AML et cross-border, tout en accompagnant les équipes front dans le respect des exigences réglementaires suisses et internationales.

Responsabilités principales

• Analyse et suivi des ouvertures de comptes pour personnes physiques et morales.
• Gestion des blocages et déblocages de comptes.
• Participation à la revue des relations à risques accrus et au monitoring des transactions sensibles.
• Analyse et validation des demandes de modifications sur les comptes (procurations, changements dayant droit économique ou de détenteur du contrôle).
• Traitement des alertes PEP / FinCrime / Sanctions dans le cadre du screening de la base clients et du filtrage des transactions.
• Analyse, traitement et validation des nouvelles contreparties externes ainsi que des mises à jour (correspondants bancaires, émetteurs de cartes, etc.).
• Support, conseil et accompagnement proactif des Relationship Managers / Gestionnaires sur les thématiques AML, Sanctions & Embargos et cross-border.
• Présentation des dossiers au Comité de Diligence.
• Participation à la veille réglementaire et à la mise à jour des procédures internes.

Profil recherché

• Diplôme dune école de commerce et/ou Bachelor en Droit ou en Gestion ; une formation spécialisée en Compliance est un atout.
• Minimum 3 ans dexpérience dans une fonction de Compliance Officer au sein dune banque privée en Suisse.
• Solide connaissance des réglementations bancaires, AML et fiscales suisses et internationales.
• Très bonne maîtrise des outils CIM / APSYS (gestion et développement de MIS lists, compréhension approfondie des champs et de leur interconnexion avec APSYS) et/ou de loutil S2i constitue un avantage significatif.
• Excellente maîtrise du français et de langlais, à loral comme à lécrit.
• Une expérience et/ou des compétences linguistiques liées aux marchés MENA ou CIS représentent un atout.
• Excellentes capacités de communication, sens du service et aisance relationnelle.
• Domicile en Suisse requis et disponibilité à court terme appréciée